La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la
Resolución UiF 1/2012, la misma modifica, entre otras, a la Resolución UIF
65/2011.
Entre los cambios más relevantes se destacan dos realizados
justamente a la Resolución UIF 65/2011:
Art. 4 º .
Sustituir el texto de los artículos 14 de las Resoluciones UIF Nº 12/11; Nº
19/11 y Nº 22/11 y 22 de
la Resolución UIF Nº 65/11, por el siguiente texto: "Plazo de Reporte
de Operaciones Sospechosas de Lavado
de Activos. El plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas de Lavado de Activos
será de ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la toma de
conocimiento de la misma."
Art.
12. . Sustituir el texto del artículo 2, inciso e), punto B- i) de la
Resolución UIF Nº 65/11, por el siguiente:
"i) posean un activo superior a PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000)
o;".
Para ver el texto
completo de la norma: http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192559/norma.htm
