Con fecha 14/01/2011 fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 11/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF). En la misma se detallan las “Personas Políticamente Expuestas” y que tipo de procedimiento deberán tener en cuenta los sujetos obligados.
Para tener acceso a la norma completa utilizar el siguiente link: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/177979/norma.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario